Als Senior Anti-Financial Crime Compliance Specialist bei Bitpanda sind Sie verantwortlich für die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen und die Überwachung von Geschäftskunden im Einklang mit den österreichischen und deutschen Vorschriften.
Über Bitpanda
Bitpanda ist eine Plattform für den Handel mit Kryptowährungen, Aktien und Rohstoffen, die 2014 in Wien gegründet wurde und über 6 Millionen Kunden in Europa bedient.
Deine Aufgaben
- Beratung bei der Onboarding von komplexen Firmenkunden
- Durchführung von Risikoanalysen und Due-Diligence-Prüfungen
- Überprüfung von Unternehmensstrukturen und Eigentumsketten
- Validierung von Finanzierungsquellen und Vermögensherkunft
- Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern zur Risikomanagementpraxis
- Eskalation von Hochrisikobeziehungen an den Geldwäschebeauftragten
- Überprüfung der Einhaltung interner Standards und regulatorischer Anforderungen
- Beitrag zur Verbesserung von Onboarding- und Überwachungsrahmen
Deine Qualifikationen
- Abschluss in Recht, Wirtschaft, Finanzen oder einem vergleichbaren Bereich
- Erfahrung in KYC oder Compliance in regulierten Finanzinstituten
- Kenntnisse der österreichischen AML-Vorschriften
- Fähigkeit zur Analyse und Interpretation von strukturierten Daten
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Englisch, Deutsch von Vorteil
- Erfahrung mit dem deutschen AML/CFT-Rahmen ist ein Plus